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天能重工:對外投資設立全資子公司

時間:2020年06月19日 21:36:14 中財網
原標題:天能重工:關于對外投資設立全資子公司的公告


證券代碼:300569 證券簡稱:天能重工 公告編號:2020-061

青島天能重工股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為進一步優化工廠布局,提高公司市場競爭力,董事會同意公司以自有資金
分別在遼寧省大連市、吉林省通榆縣設立兩家全資子公司:

1、大連天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準),注冊資金人民
幣5,000萬元。


2、通榆天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準),注冊資金人民
幣5,000萬元。


(二)根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規
定,本次對外投資設立全資子公司事項在董事會權限內,無需提交股東大會審議。

本事項經第三屆董事會第三十六次會議審議通過后,由董事會授權管理層負責具
體辦理上述子公司的工商注冊登記等事宜。


本次對外投資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。


二、 投資標的的基本情況

(一)大連天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準)

1、公司名稱:大連天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準);

2、注冊資本:人民幣5,000萬元,公司出資比例100%;

3、公司性質:有限責任公司;

4、注冊地址:遼寧省大連市;


5、業務范圍:海上和陸上風力發電塔、基礎管樁、導管架設計、制造、銷
售及進出口;海洋石油天然氣開發設施、港口機械、石油化工設備及鋼結構的設
計、制造、安裝和維修;風力發電設備附件銷售及維護服務;自營和代理各類商
品和技術的進出口業務;碼頭及港口貨場服務;貨物裝卸、倉儲(危險化學品除
外)服務;風電和光伏新能源開發與運營。


6、出資方式及資金來源:本次投資資金來源全部為公司自有資金,以貨幣
資金形式投入。


(二)通榆天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準)

1、公司名稱:通榆天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準);

2、注冊資本:人民幣5,000萬元,公司出資比例100%;

3、公司性質:有限責任公司;

4、注冊地址:吉林省通榆縣;

5、業務范圍:風力發電風機塔架設計、制造、銷售及進出口;風力發電設
備附件銷售及維護服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業務;風電和光伏
新能源開發與運營。


6、出資方式及資金來源:本次投資資金來源全部為公司自有資金,以貨幣
資金形式投入。


三、本次對外投資目的、存在風險和對公司的影響

1、投資目的

本次設立兩家全資子公司是為順應國家風電發展趨勢,進一步優化公司工廠
布局,有助于提高公司市場競爭力。


2、對公司的影響

本次投資緊緊圍繞公司海上和陸上等風電裝備生產與銷售展開,項目符合公
司投資收益測算,是可行的。如上述子公司有效運行,將對公司在風電裝備制造
與領域的長遠發展和企業效益產生積極影響。投資資金來源為公司自有資金,不
會對公司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。



3、存在的風險

本次投資目的在于順應國家風電發展趨勢,優化公司市場布局。但該等地區
的風電場建設進展及公司獲取訂單的情況存在不確定性。


公司將利用自身的管理經驗及資源優勢,加強該工廠周邊及相關區域的市場
開發力度,積極推進相關業務,以推動上述子公司的健康運營。


四、備查文件

1、《青島天能重工股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議》。


特此公告。


青島天能重工股份有限公司董事會

2020年6月19日


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