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道氏技術:第四屆監事會2020年第六次會議決議

時間:2020年06月19日 21:36:16 中財網
原標題:道氏技術:第四屆監事會2020年第六次會議決議公告


證券代碼:300409 證券簡稱:道氏技術 公告編號:2020-062



廣東道氏技術股份有限公司

第四屆監事會2020年第6次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








廣東道氏技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第四屆監事
會2020年第6次會議的通知于2020年6月15日以電子郵件、電話及郵件等方
式向各位監事發出,并于2020年6月18日在佛山子公司會議室以現場方式召開。

本次監事會會議應參與表決監事3人,實際參與表決監事3人。會議召開及表決
符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。


會議由監事會主席余祖燈先生主持,參會監事認真審議,依照公司章程及相
關法律法規通過以下決議:

一、 審議通過《關于<廣東道氏技術股份有限公司2020年度非公開發行
A股股票募集說明書>的議案》


公司于2020年2月27日及 2020年 3 月 16 日分別召開了第四屆董事會
第3次會議及 2020年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于提請股東大會授
權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》,具體內容詳見2020
年 2 月 28 日、2020 年 3 月 16 日刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。


公司在前述議案授權范圍內,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》等法律、法規
和規范性文件的有關規定,制定了本次非公開發行A股股票募集說明書。


經審核,公司為本次非公開發行A股股票編制的募集說明書內容真實、準確、
完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


此議案經全體監事審議,3票贊成、0票反對、0票棄權。


特此公告!


廣東道氏技術股份有限公司監事會

2020年6月18日


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