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新產業:變更獨立董事

時間:2020年06月19日 21:36:18 中財網
原標題:新產業:關于變更獨立董事的公告


證券代碼:300832 證券簡稱:新產業 公告編號:2020-029

深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司

關于變更獨立董事的公告



本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年6
月3日在巨潮資訊網披露了《關于獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的公告》
(公告編號:2020-017),公司獨立董事周紅女士申請辭去公司獨立董事職務,
同時辭去董事會戰略委員會委員、提名委員會主任委員職務。周紅女士原定任期
為2018年9月10日至2021年9月9日,辭去上述職務后,周紅女士將不在公
司擔任任何職務。截至本公告日,周紅女士未持有公司股份。


公司于2020年6月3日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于
獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的議案》。根據有關法律法規及《公司章程》
規定,經公司董事長饒微推薦,提名沈衛華女士為公司第三屆董事會獨立董事候
選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。公
司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。


公司于2020年6月19日召開2020年第二次臨時股東大會,審議通過了《關
于獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的議案》,該議案審議通過后,沈衛華女
士正式出任公司獨立董事,任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會
任期屆滿之日止。


原獨立董事周紅女士在任職期間勤勉盡責、獨立公正,為公司的規范運作和
健康發展發揮了積極作用,公司董事會對周紅女士任職期間為公司及董事會所做
的貢獻表示衷心感謝!

沈衛華女士簡歷詳見附件。


特此公告。


深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司

董事會

2020年6月19日


附件:沈衛華女士簡歷

沈衛華:女,1970年出生,中國國籍,無境外居留權,經濟學碩士,注冊
會計師。2000年10月至2013年5月在招商證券投資銀行總部擔任內核小組組
長、內核部總經理、業務團隊負責人。2013年6月至2015年6月擔任招商證券
全資子公司招商致遠資本有限公司總經理。2017年4月至2019年4月擔任中天
國富證券副總裁。2016年6月至2017年4月、2020年3月至今擔任招商證券
核部總經理。


沈衛華女士目前未持有公司股份,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實
際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在作為失信被執行人的情形,任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定,不存在《公司法》第 146
條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等 3.2.3 條規定的情形。



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