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建藝集團:第三屆董事會第十次會議決議

時間:2020年06月19日 21:36:29 中財網
原標題:建藝集團:第三屆董事會第十次會議決議公告


證券代碼:002789 證券簡稱:建藝集團 公告編號:2020-059



深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

2020年6月17日,公司以書面送達的方式將第三屆董事會第十次會議的會
議通知送達各位董事。2020年6月19日,公司以現場結合通訊表決的方式在深
圳市福田區振興路建藝大廈19層公司會議室召開此次董事會。會議由董事長劉
海云召集和主持,應出席董事6名,實際出席董事6名,其中獨立董事劉原以通
訊表決方式參加會議。會議的召開符合有關法規和《公司章程》的規定。


二、董事會會議審議情況

(一)、會議以3人同意,0人反對,0人棄權,3人回避(劉海云先生、劉
珊女士、顏如珍女士為關聯關系董事,回避表決),審議《關于<深圳市建藝裝
飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

為進一步完善公司的法人治理結構,促進公司建立、健全激勵約束機制,
不斷激勵公司董事、高級管理人員、核心管理人員,穩定和吸引核心業務(技術)
骨干及董事會認為應當激勵的其他核心人員,有效地將股東利益、公司利益和
員工利益結合在一起,公司根據相關法律法規擬定了《深圳市建藝裝飾集團股份
有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,擬向激勵對象授予限
制性股票。


因董事長劉海云先生、副董事長劉珊女士、董事顏如珍女士與本次限制性股


票激勵計劃激勵對象存在關聯關系,回避該議案的表決。根據相關法律法規,因
表決的無關聯關系董事人數不足全體董事過半數,該議案將提交公司股東大會審
議。


《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)
摘要》詳見公司信息披露媒體:《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)》
詳見公司信息披露媒體:巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


公司監事會、獨立董事已對該議案發表同意意見,具體內容詳見公司信息披
露媒體:巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


(二)、會議以3人同意,0人反對,0人棄權,3人回避(劉海云先生、劉
珊女士、顏如珍女士為關聯關系董事,回避表決),審議《關于<深圳市建藝裝
飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

為保證公司2020年限制性股票激勵計劃的順利實施,根據《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、
法規、規范性文件及《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司公司章程》、《深圳市
建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,特制
定《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》。


因董事長劉海云先生、副董事長劉珊女士、董事顏如珍女士與本次限制性股
票激勵計劃激勵對象存在關聯關系,回避該議案的表決。根據相關法律法規,因
表決的無關聯關系董事人數不足全體董事過半數,該議案將提交公司股東大會審
議。


公司監事會、獨立董事已對該議案發表同意意見,以上意見及該議案內容詳
見公司信息披露媒體:巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


(三)、會議以3人同意,0人反對,0人棄權,3人回避(劉海云先生、劉


珊女士、顏如珍女士為關聯關系董事,回避表決),審議《關于提請公司股東大
會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》

為了具體實施公司2020年限制性股票激勵計劃,公司董事會提請股東大會授
權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項:

1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項:

(1)授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日;

(2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量
及所涉及的標的股票數量進行相應的調整;

(3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股、派息等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股
票授予價格進行相應的調整;

(4)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理
授予限制性股票所必需的全部事宜,包括與激勵對象簽署《限制性股票激勵協議
書》;

(5)授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認,
并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;

(6)授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售;

(7)授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于
向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、
制定修改《公司章程》方案、辦理公司注冊資本的變更登記;

(8)授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜;

(9)授權董事會根據公司2020年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性
股票激勵計劃的變更與終止,包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格,對激
勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷,辦理已死亡的激勵對象尚未解除限


售的限制性股票的補償和繼承事宜,終止公司限制性股票激勵計劃;

(10)授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整,在與本次激勵
計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法
律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批
準,則董事會的該等修改必須得到相應的批準;

(11)授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關
文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。


2、提請公司股東大會授權董事會,就本次股權激勵計劃向有關政府、機構
辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政
府、機構、組織、個人提交的文件;以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、
恰當或合適的所有行為。


3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施,授權董事會委任財務顧問、收款
銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。


4、提請公司股東大會同意向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期
一致。


上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股
權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由
董事長或其授予的適當人士代表董事會直接行使。


如上述授權事項經股東大會審議通過,董事會在決議或辦理上述授權事項時,
關聯董事無需再次回避。


因董事長劉海云先生、副董事長劉珊女士、董事顏如珍女士與本次限制性股
票激勵計劃激勵對象存在關聯關系,回避該議案的表決。根據相關法律法規,因
表決的無關聯關系董事人數不足全體董事過半數,該議案將提交公司股東大會審
議。





三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

2、獨立董事發表的獨立意見。


特此公告









深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

2020年6月20日


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