麥達數字:2019年度股東大會決議

時間：2020年06月19日 21:36:33 中財網

原標題:麥達數字:2019年度股東大會決議公告

證券代碼：002137 證券簡稱：麥達數字 公告編號：2020-033

深圳市麥達數字股份有限公司

2019年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。






特別提示：

1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的
參與度，并根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護
工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）文件精神，本次股東大會采用中小投資者單
獨計票。


2、本次股東大會沒有出現否決議案，沒有涉及變更前次股東大會決議。


3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。




一、會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議時間

（1）現場會議時間：2020年6月19日（星期五）下午15:00

（2）網絡投票時間：2020年6月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為：2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過
深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年6月19日9:15—15:00期
間的任意時間。


3、會議主持人：董事長陳亞妹女士

4、現場會議召開地點：深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801會議室

5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。




二、會議出席情況


出席本次會議的股東及股東代表共15人，代表股份數量254,946,193股，占
公司有表決權股份總數的44.15%。其中出席現場會議的股東及股東代表共5人，代
表股份數量254,591,093股，占公司有表決權股份總數的44.08%；參加本次股東大
會網絡投票的股東共10人，代表股份數量355,100股，占公司有表決權股份總數
的0.06%。公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員及公司聘請的見證律師
北京德恒（深圳）律師事務所陳紅雨律師、方艷律師列席了本次會議。




三、議案審議和表決情況

本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議了以下議案：

1、審議通過《2019年度董事會工作報告》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


2、審議通過《2019年度監事會工作報告》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


3、審議通過《2019年度報告全文及其摘要》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


4、審議通過《2019年度財務決算報告》


表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


5、審議通過《2019年度利潤分配預案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


6、審議通過《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


7、審議通過《關于公司董事及高級管理人員2019年度薪酬的議案》

7.1、審議通過《關于公司董事陳亞妹、喬昕2019年度薪酬》

表決結果：同意5,589,362股，占出席會議有效表決股份總數的97.13%；反對
164,900股，占出席會議有效表決股份總數的2.87%；棄權0股，占出席會議有效表
決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


關聯股東陳亞妹、喬昕對該子議案回避表決，本議案已經非關聯股東審議通過。


7.2、審議通過《關于公司董事、總裁高禮強2019年度薪酬》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反


對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


7.3、審議通過《關于公司董事、財務負責人廖建中2019年度薪酬》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


7.4、審議通過《關于公司副總裁、COO、董事會秘書朱蕾2019年度薪酬》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


7.5、審議通過《關于公司獨立董事2019年度津貼》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


8、審議通過《關于公司監事2019年度薪酬的議案》

8.1、審議通過《關于監事曾惠明2019年度薪酬》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。



其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


8.2、審議通過《關于監事陳曉燕2019年度薪酬》

表決結果：同意5,589,362股，占出席會議有效表決股份總數的97.13%；反對
164,900股，占出席會議有效表決股份總數的2.87%；棄權0股，占出席會議有效表
決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


關聯股東陳亞妹、喬昕對該子議案回避表決，本議案已經非關聯股東審議通過。


8.3、審議通過《關于監事馮敏2019年度薪酬》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


9、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規定。


10、審議通過《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。



其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規定。


11、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


12、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


13、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

表決結果：同意254,781,293股，占出席會議有效表決股份總數的99.94%；反
對164,900股，占出席會議有效表決股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有效
表決股份總數的0%。


其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意5,589,362股，占該等股東
有效表決權股份數的97.13%；反對164,900股，占該等股東有效表決權股份數的
2.87%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。


14、審議通過《選舉公司第六屆董事會非獨立董事》

14.1、審議通過《關于選舉陳亞妹女士為公司第六屆董事會董事的議案》

表決結果：同意股份數254,723,199股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,531,268股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.12%。



14.2、審議通過《關于選舉喬昕先生為公司第六屆董事會董事的議案》

表決結果：同意股份數254,723,196股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,531,265股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.12%。


14.3、審議通過《關于選舉廖建中先生為公司第六屆董事會董事的議案》

表決結果：同意股份數254,726,196股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,534,265股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.18%。


本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權股份的二分之一以上，陳亞妹女士、喬昕先生、廖建中先生當選公司第六屆董
事會非獨立董事。


15、審議通過《選舉公司第六屆董事會獨立董事》

15.1、審議通過《關于選舉馬旗戟先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：同意股份數254,723,200股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,531,269股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.12%。


15.2、審議通過《關于選舉曹軍波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：同意股份數254,723,196股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,531,265股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.12%。


15.3、審議通過《關于選舉Xuan Richard Gu先生為公司第六屆董事會獨立董
事的議案》

表決結果：同意股份數254,723,196股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,531,265股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.12%。


15.4、審議通過《關于選舉梁華權先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：同意股份數254,724,196股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,532,265股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.14%。


本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權股份的二分之一以上，馬旗戟先生、曹軍波先生、Xuan Richard Gu先生、梁


華權先生當選公司第六屆董事會獨立董事。


16、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》

16.1、審議通過《關于選舉蔣劍虎先生為公司第六屆監事會監事的議案》

表決結果：同意股份數254,723,198股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,531,267股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.12%。


16.2、審議通過《關于選舉袁素華女士為公司第六屆監事會監事的議案》

表決結果：同意股份數254,724,196股，占出席會議有效表決權股份總數的
99.91%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數: 5,532,265股，占出席會議的該
等股東有效表決權股份數的96.14%。


本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權股份的二分之一以上，蔣劍虎先生、袁素華女士當選公司第六屆監事會監事。


除上述審議事項外，股東大會還聽取了公司獨立董事2019年度述職報告。




四、律師出具的法律意見

北京德恒（深圳）律師事務所陳紅雨律師、方艷律師見證了本次股東大會，并
出具法律意見，認為：“公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人
員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均
符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司
章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。”



五、備查文件

1、深圳市麥達數字股份有限公司2019年度股東大會決議；

2、北京德恒（深圳）律師事務所出具的《關于深圳市麥達數字股份有限公司
2019年度股東大會的法律意見》。


特此公告。




深圳市麥達數字股份有限公司董事會

2020年6月20日