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麥達數字:第六屆監事會第一次會議決議

時間:2020年06月19日 21:36:34 中財網
原標題:麥達數字:第六屆監事會第一次會議決議公告


證券代碼:002137 證券簡稱:麥達數字 公告編號:2020-035



深圳市麥達數字股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。






一、監事會會議召開情況

深圳市麥達數字股份有限公司第六屆監事會第一次會議通知于2020年6月
14日以書面、電子郵件方式發出,會議于2020年6月19日在深圳市福田區彩
田路新浩e都A座2801會議室以現場表決方式召開。與會監事一致推舉監事袁
素華女士主持本次會議。會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的
召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。




二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

監事會經審核認為,一致同意選舉袁素華女士為公司第六屆監事會主席,任
期至本屆監事會期滿之日止。


袁素華女士簡歷詳見刊登于2020年5月29日《證券時報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司《第五屆監事會第二十四次會議決議
公告》,公告編號:2020-026。


表決結果:以三票贊成、零票反對、零票棄權的表決結果,通過本議案。




三、備查文件

公司第六屆監事會第一次會議決議。




深圳市麥達數字股份有限公司

監事會

2020年6月20日


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